Principio de "Know your customer" (conozca su cliente) en el marco de un plan de prevención contra el lavado de activos : Diana Albanese caso de aplicación a los profesionales en Ciencias Económicas /
Tipo de material:
ArtículoDescripción: p. 743-754Tema(s): FRAUDE | PROFESIONALES | CONTADORES | DELITOS COMERCIALES | CLIENTES | AUDITORES | LAVADO DE DINERO
En: Profesional & Empresaria año 13, vol.14, n° 166 (jul.2013)
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