Principio de "Know your customer" (conozca su cliente) en el marco de un plan de prevención contra el lavado de activos : caso de aplicación a los profesionales en Ciencias Económicas /
Albanese, Diana
Principio de "Know your customer" (conozca su cliente) en el marco de un plan de prevención contra el lavado de activos : caso de aplicación a los profesionales en Ciencias Económicas / Diana Albanese - Profesional & Empresaria - p. 743-754
FRAUDE
PROFESIONALES
CONTADORES
DELITOS COMERCIALES
CLIENTES
AUDITORES
LAVADO DE DINERO
Principio de "Know your customer" (conozca su cliente) en el marco de un plan de prevención contra el lavado de activos : caso de aplicación a los profesionales en Ciencias Económicas / Diana Albanese - Profesional & Empresaria - p. 743-754
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