Prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Leyes N° 19574 y N° 19749 / Rubén Flores Dapkevicius
Tipo de material:
TextoIdioma: Español Detalles de publicación: Buenos Aires : IJ Editores, 2021Descripción: 187 p. ; 22 cmISBN: 978-987-8459-21-9 Tema(s): DELITO | PREVENCION DEL DELITO | FRAUDE | AUDITORES | FINANCIAMIENTO | TERRORISMO | CORRUPCION | LAVADO DE DINERO | CRIPTOMONEDASResumen: Contiene:
El derecho del lavado de activos. Concepto. El proceso del lavado de activos. Criptomonedas, big data y blockchain. Ley N° 19.574 de prevención de lavado de activos. Debida diligencia. Ley antiterrorismo y financiamiento de armas de destrucción masiva. Sanciones aplicables a los sujetos obligados. Sistema judicial especializado. El derecho constitucional y administrativo económico. Administración pública estatal 4.0.
Bibliografía.
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Libros
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UCU Biblioteca Central Cs. Juridicas | 343.359 | F 49 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 ej. | Sala | 00022583 |
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Contiene:
El derecho del lavado de activos. Concepto. El proceso del lavado de activos. Criptomonedas, big data y blockchain. Ley N° 19.574 de prevención de lavado de activos. Debida diligencia. Ley antiterrorismo y financiamiento de armas de destrucción masiva. Sanciones aplicables a los sujetos obligados. Sistema judicial especializado. El derecho constitucional y administrativo económico. Administración pública estatal 4.0.
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