El cierre de cuenta corriente bancaria y sus causales
Barreira Delfino, Eduardo
El cierre de cuenta corriente bancaria y sus causales - En: Código Civil y Comercial - p. 167-172
Decisión tomada por la entidad bancaria por aplicación de la legislación sobre control y prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Ausencia de prueba de la intimación a presentar documentación respaldatoria. Inaplicabilidad de la facultad prevista en el art. 1404 del Código Civil y Comercial. Régimen específico. Revocación de la sentencia que denegó la medida cautelar de no innovar solicitada por el cliente bancario.
CONTRATOS
BANCOS
OPERACIONES BANCARIAS
TERRORISMO
JURISPRUDENCIA
FINANCIAMIENTO
ILEGALIDAD
CODIGO CIVIL Y COMERCIAL CUENTA CORRIENTE LAVADO DE DINERO FINANCIACION véase FINANCIAMIENTO
El cierre de cuenta corriente bancaria y sus causales - En: Código Civil y Comercial - p. 167-172
Decisión tomada por la entidad bancaria por aplicación de la legislación sobre control y prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Ausencia de prueba de la intimación a presentar documentación respaldatoria. Inaplicabilidad de la facultad prevista en el art. 1404 del Código Civil y Comercial. Régimen específico. Revocación de la sentencia que denegó la medida cautelar de no innovar solicitada por el cliente bancario.
CONTRATOS
BANCOS
OPERACIONES BANCARIAS
TERRORISMO
JURISPRUDENCIA
FINANCIAMIENTO
ILEGALIDAD
CODIGO CIVIL Y COMERCIAL CUENTA CORRIENTE LAVADO DE DINERO FINANCIACION véase FINANCIAMIENTO